Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML)

Dem Schutz unserer Kunden und der Bekämpfung von Finanzkriminalität verpflichtet

ValueWanderer verfolgt eine strikte Null-Toleranz-Politik gegenüber Geldwäsche und setzt aktiv Maßnahmen um, um jede Form von Finanzkriminalität innerhalb seiner Geschäftstätigkeit zu verhindern.

Unsere Geldwäscherichtlinie entspricht vollständig den internationalen Regulierungsstandards und soll sowohl unser Unternehmen als auch unsere Kunden vor den Risiken schützen, die mit illegalen Finanzaktivitäten verbunden sind.

Unsere AML-Verfahren umfassen:

Überprüfung der Identität jedes Kunden durch zuverlässige Dokumentation
Führung detaillierter Aufzeichnungen über Kundeninformationen und Transaktionshistorie
Identifizierung und Überwachung von Kunden, die an verdächtigen oder risikoreichen Aktivitäten beteiligt sind
Information aller Kunden darüber, dass ihre übermittelten Informationen zu Überprüfungszwecken verwendet werden können
Überwachung aller Kundentransaktionen auf ungewöhnliche Aktivitäten
Ablehnung der Annahme von Bareinzahlungen, Zahlungen von Dritten, Geldüberweisungsdiensten, Wechselstubenüberweisungen oder Western Union-Überweisungen

Geldwäsche verstehen

Geldwäsche ist der Prozess der Verschleierung der Herkunft von Geldern, die durch illegale Aktivitäten erlangt wurden, so dass das Geld so aussieht, als ob es aus legitimen Quellen stammt.

Die typischen Stadien der Geldwäsche sind:

Illegale Gelder in das Finanzsystem einbringen
Schichtung der Gelder durch komplexe Finanztransaktionen, um ihre Herkunft zu verschleiern
Die gewaschenen Gelder als scheinbar legitime Vermögenswerte wieder in die Wirtschaft integrieren

Brokerage-Konten können missbraucht werden, um Finanztransaktionen durchzuführen, die darauf abzielen, die Herkunft der Gelder zu verbergen oder das wahre Eigentum zu verschleiern.

Unsere Präventionsmaßnahmen

Um Geldwäsche zu verhindern, stellt ValueWanderer sicher, dass alle Auszahlungen nur an die ursprüngliche Einzahlungsquelle zurückgegeben werden.

Darüber hinaus halten wir uns strikt an die internationalen AML-Vorschriften, die Finanzdienstleister dazu verpflichten, umfassende Maßnahmen zu ergreifen, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen, abzuschrecken und zu melden.

Verpflichtung zur Compliance

ValueWanderer unterstützt uneingeschränkt die Bemühungen internationaler Organisationen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität. Wir verpflichten uns, die höchsten Compliance-Standards einzuhalten, um sowohl unser Geschäft als auch unsere Kunden zu schützen.

Kontaktieren Sie uns

Wenn Sie Fragen zu unserer AML-Richtlinie haben oder weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Compliance-Team unter:

📧 [email protected]

📞 +44 204 578 3678